Казино Kent - борьба с мошенничеством и отмыванием денег

В Fun Fusion N.V., компании, аккредитованной правительством Кюрасао и действующей на основе престижной лицензии #365/JAZ, мы осознаём ответственность за безопасность наших клиентов на платформе Kentcasino. С этой целью мы внедрили тщательную трёхэтапную систему проверки аккаунтов, гарантируя, что каждый клиент действительно тот, за кого себя выдаёт, и использует законные средства для своих транзакций. Эта мера направлена не только на обеспечение безопасности ваших средств, но и на борьбу с отмыванием денег.

Подход Fun Fusion N.V. к идентификации и верификации клиента (KYC) включает в себя несколько ключевых шагов. Первый - предоставление копии документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение) с рукописной заметкой, содержащей серию случайных чисел. Второй - предоставление фотографии пользователя. Мы уважаем вашу конфиденциальность: вы можете скрыть любую информацию в документах, кроме основных данных, таких как дата рождения, национальность, пол, имя, фамилия и фотография. Обязательно убедитесь, что все четыре угла вашего документа видны и информация читаема.

В дополнение к этому, мы уделяем особое внимание сделкам, связанным с политически значимыми лицами (PEP), включая высокопоставленных государственных деятелей. Такие транзакции подлежат дополнительному скрупулёзному анализу в рамках наших усилий по минимизации рисков.

В Fun Fusion N.V., мы стремимся создать безопасное и прозрачное игровое пространство, уделяя пристальное внимание деталям и индивидуальным потребностям каждого нашего клиента.

В нашей компании мы внимательно классифицируем политически значимых лиц (PEP) по различным категориям для обеспечения тщательной проверки и соответствия международным стандартам:

1. Зарубежные политически значимые лица: Эта категория охватывает влиятельных иностранных политических лидеров, таких как главы государств, высокопоставленные члены правительства, ключевых государственных служащих, судейских и военных должностных лиц, а также руководителей госкорпораций и известных политиков из других стран.
2. Внутренние политически значимые лица: К этой группе относятся личности внутри страны, выполняющие или когда-либо выполнявшие важные общественные роли, аналогично зарубежным политически значимым лицам.
3. Политически значимые лица международных организаций: В эту категорию входят лица, занимающие или занимавшие видные роли в международных организациях, включая высокие должности, такие как директора, их заместители и члены правлений.
4. Члены семей политически значимых лиц: Охватывает родственников по крови или браку, а также партнёров в гражданских союзах, связанных с политически значимыми лицами.
5. Близкие партнёры политически значимых лиц: Включает лиц, которые имеют тесные социальные или профессиональные связи с политически значимыми личностями.

Источником наших данных о PEP являются официальные государственные веб-сайты и бюллетени, публикующие законы, указы, инвестиции и другие важные документы.

Мы также проверяем следующие санкционные списки для гарантии соответствия:

• ООН.
• Европейский Союз.
• Министерство финансов США.
• Министерство финансов Великобритании.
• Швейцарское Секретариат по экономическим вопросам.
• Австралийские санкции.

Списки PEP постоянно обновляются, чтобы отражать текущие изменения и гарантировать актуальность информации. Наша система и персонал готовы проводить дополнительные проверки в соответствии с требованиями ситуации.

В рамках нашего обязательства к безопасности и соответствию законодательству, мы внедрили тщательную процедуру подтверждения адреса нашими клиентами. Этот процесс начинается с автоматизированных проверок, использующих две разные базы данных. Если электронная проверка не удаётся, клиентам предоставляется возможность выполнить её вручную.

Для ручной проверки адреса, клиенты могут предоставить недавний счёт за коммунальные услуги, датированный последними тремя месяцами, или официальный документ от государственных органов, подтверждающий место проживания. При отправке этих документов, важно обеспечить их чёткость и полную видимость всех четырёх углов для облегчения процесса проверки.

Когда речь идёт о больших суммах, например, если вложение превышает пять тысяч евро, мы проводим детальный анализ происхождения средств. Это может включать источники, такие как доход от бизнеса, занятости, наследства, инвестиций или семейных ресурсов.

В качестве начального этапа в этом процессе, каждый пользователь должен заполнить базовую информацию в специальной форме на сайте kent.casino, включая имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Эти данные будут безопасно сохранены и обработаны нашей системой, а наши сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости для подтверждения подлинности информации.